（中央社記者蘇思雲臺北31日電）數位部今天表示，持續強化第三方支付業者跟政府的2項聯防作為，規劃跟10家第三方支付業者建立異常交易警示機制，並研發網頁偵測工具供業者偵測，降低第三方支付被作為詐騙與洗錢工具。 警方呼籲，公司職員每當執行匯款指示時，應要以其他方法確認發出指示者的身份，例如電話及傳真，並須設定第三方職員核實才執行指示；此外，不應使用公眾電腦處理公務及不要打開來歷不明的附件。 警方去年共協助市民追回162宗騙案中的被騙款項，金額為港幣1.5億元；今年上半年則協助追回41宗，涉款4100萬元，能成功追討宗數不足十分之一。
判決資料指出，前臺南市經發局長陳凱凌被控涉嫌利用職務向營建包商黃姓業者索取賄款、要求請喝花酒、接受性招待貪污，也以買豪宅名義、夥建商、代銷公司向銀行超貸。 同案被告、臺邦建設董事長陳福成涉共同詐欺取財罪，臺南地院31日中午將他判1年徒刑、緩刑2年，在判決確定1年內須向公庫支付600萬元。 為加強打擊詐騙案力度及提高市民對各類型騙案的認知以防受騙，香港警方於商業罪案調查科轄下成立「反詐騙協調中心」，協調警隊各相關部門的打擊及預防詐騙工作。 現今有許多臉書買賣社團，可能是演唱會門票、二手手機等各式物品，不管是賣家還買家，雙方可能會直接透過社羣平臺來聯繫，爾後雙方私下訂定交易金額，這時就要當心了！ 有些較為惡劣的賣家會連哄帶騙請買家先匯保證金等，並提供個人金融帳戶給受害者匯款，在這過程中密切聯絡，讓受害者卸下心防，但只要你一匯款，這些親切的賣家會立即消失，再也無法聯繫。
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遠通電收表示，即日起在臺灣本島於路邊汽車收費停車格停車時，都能使用eTag代扣。 近日不少民眾收到「水費欠繳停水簡訊」，要求點擊連結進行繳費。 對此，臺灣自來水公司澄清，這是「詐騙簡訊」，非臺水公司發出，提醒民眾不要點擊該短網址，以免受騙。 另一名住南臺灣的30歲陳姓男工程師則因於7月透過通訊軟體「Line」認識自稱「萌萌」的女網友，同樣相約被放鴿子後，「萌萌」告知首次見面需傳身分證件和購買遊戲點數，他多次購買App 商業詐騙 Store及雷蛇卡Razer 商業詐騙2025 gold後已無錢，竟被「萌萌」恐嚇其家人安全，最終共購買29筆、財損55萬元。
有檢察官表示，近期詐騙集團洗錢偏好以個人幣商作為洗錢工具，規避車手容易曝光的風險，檢方偵辦此類案件時，恐面臨難以調取資料的難題。 商業詐騙 以本案為例，光是調取涉案個人幣商手機內容就是一大挑戰，檢察官因此認為，科技偵查法至關重要，倘若未來通過，司法機關偵辦案件時，能獲得法院事先的法律授權，更能偵辦掌握詐騙集團等不法行徑的證據。 數位部呼籲第三方支付服務業盡快向數位產業署申請登錄，共同納入詐騙聯防體系，產業署將協助完成登錄業者落實法遵工作，並請業者依洗防法主動針對可疑交易向法務部通報。
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[5]多年來，德國境內獲報的相關案件數一直處於六位數以上的範圍內。 2017年，德國境內獲報約910,352起欺詐行為，使欺詐成為盜竊之後最常被舉報的犯罪行為。 附帶一提的是，這類網路犯罪受理案件統計數據，似乎有今昔之別。
- 這起事件後來雖未逮到背後跨國組織成員，但國內協助洗錢的4名共犯，在2016年12月、2018年1月與2020年8月已受到司法判決。
- 此外，亦負責警隊反洗黑錢及反恐融資相關的政策和立法事宜，並持續地進行全港性洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險評估。
- 全球網路犯罪份子從美國以外的受害者詐騙了超過5,000萬美元。
尤其在法遵面，已與金管會達成共識，數位部將依洗錢防制法指定第三方支付服務業應向數位產業署申請能量登錄，屆時未完成能量登錄業者，銀行可認定為洗錢防制的高風險業者 ，終止虛擬帳戶服務。 尤其在法遵面，已與金管會達成共識，數位部將依洗錢防制法指定第三方支付服務業應向數位產業署申請能量登錄，屆時未完成能量登錄業者，銀行可認定為洗錢防制的高風險業者，終止虛擬帳戶服務。 欺詐或詐騙等（英語：fraud），是故意欺騙以獲取不公平或非法收益，或剝奪受害者的合法權利。 欺詐的定義涵蓋某人透過欺騙誘使他人處置自己或他人的資產，從而造成有利於犯罪者或第三方的經濟損失的行為。 欺詐可能違反民法（例如，欺詐受害者可以起訴欺詐行為人，以避免欺詐或獲得金錢賠償）或刑法（例如，欺詐行為人可能會被政府當局公訴或者起訴並依個案判決結果監禁），或者可能沒有造成任何損失，但相關欺詐行為仍構成其他民法或刑法違法要件。 商業詐騙 [1] 欺詐的目的可能是金錢收益或其他好處，例如透過獲得護照、旅行證件或駕駛執照，或抵押欺詐，其中犯罪者可能試圖透過（偽造文書或）虛假陳述等手段獲得抵押資格。
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而有些詐騙集團會盜用你朋友的臉書，或是提出造假的身分證，讓你降低戒心，因而遭到詐騙。 因此，如果接到認識的人傳訊息分享好康資訊時，切記要當面或致電向本人確認，避免得不償失(╥﹏╥)。 以這次判決而言，協助BEC詐騙洗錢的4人，除沒收犯罪所得，也處以5到10個月的有期徒刑，以及6萬到30萬罰金，林明俊表示，由於BEC詐騙的金額不小，上述這起案件就詐騙近千萬元，有些案件甚至上億元，若判罰太低，可能引誘人犯罪。 林明俊表示，這起案件是外國廠商發現上當，金錢匯到臺灣帳戶，追查金流下，發現臺灣有不肖分子擔任車手的角色，為賺取抽成費用而提供人頭帳戶。
- 來談談關於詐欺罪的立法演進，過去刑法中針對詐欺，是指交易之間沒有履約能力與意願的詐欺，屬於普通詐欺。
- 於是，又撥了電話和陳律師求助，一看到陳律師，他不停安慰我，陪伴我面對一切，而且也相信我，一直不斷給我信心。
- 根據趨勢科技研究人員指出，Predator Pain和Limitless鍵盤側錄程式的幕後黑手利用電子郵件進行。
- 很幸運的，我遇見了陳律師，之後第二次開庭，也在陳律師的協助下，我得到了第二次機會，一切的一切都很謝謝陳律師一直不放棄我，我也會好好珍惜這一切，面對接下來的一切。
然而儘管工作層層分化出去的過程中，催生了相應的控管制度，但由於我們不可能查覈所有自己沒有親自經手的作業，因此制度中仍有許多可以「上下其手」之處——甚至可以說，企業經營上衍生了多少控管制度，也就蘊藏了多少心懷不軌之人可以「趁虛而入」的地方。 為了更有效打擊日益複雜的科技罪案和維持香港的網絡安全，商業罪案調查科的科技罪案組於二零一五年一月一日升格成為刑事部轄下新成立的網絡安全及科技罪案調查科。 負責調查嚴重及複雜的商業詐騙案；電腦罪案；及印製偽鈔、偽造硬幣、信用卡、其他商業票據、旅遊及身份證明文件的案件。 以下是一些有關的例子，我們的律師在這方面的辯護工作都有豐富的經驗。 〔記者丁奕／臺北報導〕如今詐騙簡訊猖獗，民眾常收到停車費未繳納的詐騙簡訊，若採自動代扣即可規避被詐騙的風險。 南投縣今（1）日開放eTag自動代扣路邊停車費服務，完成臺灣本島eTag自動代扣停車費的最後一塊拼圖。
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於是，又撥了電話和陳律師求助，一看到陳律師，他不停安慰我，陪伴我面對一切，而且也相信我，一直不斷給我信心。 很幸運的，我遇見了陳律師，之後第二次開庭，也在陳律師的協助下，我得到了第二次機會，一切的一切都很謝謝陳律師一直不放棄我，我也會好好珍惜這一切，面對接下來的一切。 去年我遭遇到人生一個重大的挫折，第一次面臨訴訟，令我感到徬徨，謝謝陳秉榤律師及巽耘律師團隊專業的協助下，細心的向我說明訴訟中會遭遇到的問題，並提出提出很棒的解決方案。 而假性財產犯罪與詐欺不同，此為民事債務不履行，比如借款，償還一段時間後，後續無力償還，或者投資生意失敗，導致血本無歸，所有投資本金無法取回，這類型犯罪並不會構成詐欺。
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在財產犯罪之罪章中，人跟人交易/商業行為，須保持理性跟公平狀態，於交易過程中，若有重要事項刻意隱瞞不告知，因而導致對方受騙上當而付出的金錢損失，就會被認為有詐欺行為。 舉例：買賣房屋，明知房子有違建／海砂屋／凶宅／嚴重瑕疵，故意不告知，或謊稱無瑕疵，因賣家給付的對價是屬於購買無暇疵之房屋，因此，於金錢部分便會構成詐欺。 個人幣商胡姓男子及黃姓男子涉嫌與詐騙集團合作，到詐騙被害人住處收取現金，將款項匯入詐騙集團持有的虛擬貨幣帳戶，造成2名受害人受騙上百萬元。
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第一，跟出席會議的10家支付業者建立聯防平臺，對於有異常交易情況的賣方進行建立警示機制，避免詐騙集團利用訊息落差在不同平臺之間流竄。 首先，發生BEC詐騙的事件，通常企業早就被駭客入侵半年以上，因此，網路犯罪者才能知道雙方公司之間的交易採購情形，再伺機以假冒電子郵件要求變更匯款。 去年12月，警方也曾公佈另一起BEC詐騙案例，當中揭露更多細節。 起因是臺北市一家貿易公司向外國廠商進貨，收到駭客假冒上游廠商發送電子郵件，信中謊稱原收款帳戶因稅務檢查暫時停用，要求將貨款改匯到新帳戶，因此貿易公司職員依對方指示匯款，但該職員並未注意到，原本聯絡對象的Email是「…group@…com」，但這封變更匯款的郵件，其實是來自「…qroup@…com」，已非原寄件者。
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電話騙案方面，警方今年上半年接獲443宗，較去年同期的410宗上升8%；損失金額由去年的近1.07億元，上升至本年的1.47億元，升幅為37.6%，騙徒主要以3大手法作案，包括「假冒官員」、「猜猜我是誰」及「虛構綁架」。 律師的責任，是幫助騙案中的受害人，整理資料，收集證據，維護其客戶利益。 另一方面，亦可向捲入騙案及違規行為而被調查及起訴之人仕，提供法律意見，維護其客戶權利。 商業罪案包括：違反信託規定，通過電腦及互聯網之詐騙， 假信用咭之詐騙，電話騙案，假裝破產之詐騙，詐騙醫療費用， 詐騙保險金，通過郵件之詐騙，逃稅， 證假券之詐騙， 內幕交易，貪汙，收取回傭， 假冒偽品，侵犯版權，洗黑錢，龐氏騙局 (非法吸金或種金)，虧空公款及盜取商業祕密等。 在法律上，這些都會被認為詐欺集團的幫助犯之一，因為提供了人頭帳戶幫助集團可快速犯罪，因此要特別留心，不隨便提供帳戶供人使用。
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負責蒐集有關刑事活動、社團、有組織及嚴重罪行的情報，並就有關非法活動進行研究及根據情報籌劃打擊涉案集團的行動，為有組織罪案及三合會調查科和各總區刑事單位提供策略性及戰術性的情報， 以採取執法行動。 惟同案被告陳福成則辯稱未與陳、翁兩人共謀詐欺取財，對陳凱凌購買臺邦興建的大樓房產過程也辯稱不知情。
商業詐騙: 詐騙手法1-「連續扣款好幾個月」
在過去兩年來，詐騙分子入侵企業正式電子郵件帳號並利用這些帳號進行詐欺性轉帳，從這些企業身上竊取了數百萬美元。 在2015年1月，網路犯罪申訴中心（IC3）和美國聯邦調查局發表一個公開聲明，警告針對外國供應商合作企業的一種「精密騙局」。 顯然地，跟商務/企業電子郵件詐騙（Business Email Compromise，BEC）相關的電腦入侵事件在成長，詐騙者偽裝成高階主管，從看似合法的來源寄送釣魚郵件，要求匯款至詐騙用帳戶。
商業詐騙: 詐騙
本書蒐羅了從古至今、相當豐富的詐騙實例（美國經濟學家布萊德佛‧德隆誇讚說，能跟這本書相提並論的，他只想得到亞當•斯密的金融經典《金錢遊戲》），書中金融管控專家丹・戴維斯藉由這些知名詐騙案，帶大家瞭解商業騙局的幾大特色，同時解釋它們為何、以及會在什麼地方「露出馬腳」，乃至失控崩盤。 檢方指出，胡與黃欲向其中1名詐騙被害人取款時，黃負責下車在路邊取款、胡則留在車內，手持望遠鏡觀察周圍環境。 案件遭移送後，胡與黃兩人皆否認與詐騙集團合作，胡聲稱視力不佳需要望遠鏡。
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商業罪案調查科總警司黃英偉昨於簡介會上表示，本港去年全年罪案數字中，詐騙案有7260宗，佔整體罪案12%；今年首半年接獲3561宗詐騙案，較去年同期上升6%；同時又接獲2743宗科技罪案，涉款逾港幣6億元，案件數字、損失金額雖較去年同期下跌7.2%和58.3%，但認為有需要進一步教育市民。 這些騙局大多利用社交工程（social engineering ）攻擊，通常不需要進行複雜的系統滲透。 跟網路釣魚詐騙不同，BEC詐騙所使用的電子郵件並非大規模寄送，以免被標記為垃圾郵件。
因此，資安界與警方不斷呼籲企業老闆重視，須強化資安防護，並要提醒員工，遇到對方突然表示要變更匯款帳戶，或改用不常匯款的帳戶，都應提高警覺，務必透過其他管道與對方確認。 國際刑警科祕書林明俊表示，以他們單位受理的案件而言，每年案件呈現微幅增加的情形，近年受理的案件幾乎都是中小企業，發生的主因在於這些業者對於資安較不重視，當中也有國內兩家上市科技大廠替下游廠商報案。 商業詐騙2025 例如，今年6月臺北市某科技公司祕書，因收到一封假冒公司財務長發來的電子郵件，因此依照指示匯款700萬美元至指定帳戶，之後才發現問題報案。
北市某貿易公司業務經理的電郵帳號遭仿冒，宣稱上游供應商要求變更匯款帳戶，逕行匯款，損失摺合臺幣近百萬元。 假冒財務長、CEO、合作廠商等來信的商業電子郵件詐騙（BEC詐騙）威脅仍一再發生，刑事警察局指出每年受理破百起案件，報案以中小企業最多。 特別的是，過去刑事警察局國際刑警科曾破獲協助跨國網路犯罪的車手，該案判決今年最終結果出爐，協助網路犯罪與洗錢的判罰輕重，成為可關注與討論的議題。 李懷仁在會議中強調，為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部已從法遵面、業務經營面及行政協助面等3面向研擬措施。
商業詐騙: 防詐第一線！ 銀行櫃員當柯南
這些手法最終導致成功的入侵及可以不受阻礙地存取受害者憑證。 在2014年，調查顯示網路犯罪分子用非常見的攻擊手法來竊取資料。 商業詐騙2025 根據趨勢科技研究人員指出，Predator Pain和Limitless鍵盤側錄程式的幕後黑手利用電子郵件進行。 這些電子郵件包含鍵盤側錄程式會將資料送回給網路犯罪分子。
商業詐騙: 詐騙手法5-「臉書詐騙」
多年來，鎖定企業祕書、財務人員的網路攻擊與詐騙不斷，只要企業與國際合作夥伴一方遭入侵，駭客就可掌握雙方公司往來資訊，並伺機假冒一方名義詐騙，近期刑事警察局公佈相關的統計數字，他們表示，近五年受理的商務電子郵件詐騙（BEC），每年都有超過1百個案件，且每年遭到詐騙的金額，都在2億元以上。 這個手法也被稱為「偽造發票騙局」、「供應商詐騙」和「發票變造騙局」，通常跟有供應商關係的企業有關。 詐騙者透過偽造的郵件、電話或傳真要求匯款給另一個詐騙用帳戶。 多家第三方支付業者會議中表達，希望開放第三方支付服務業者比照電子支付機構介接金融聯合徵信服務，以強化客戶身分辨識（KYC），阻絕不法人士利用第三方支付服務進行詐騙，數位部表示，後續將與金管會協調。 會議特別邀國內首宗查獲第三方支付業者為詐欺、賭博集團洗錢案件的高雄橋頭地檢署檢察官鄭子薇介紹案件類型，藉以提升業者對詐欺案件的聯防意識。 檢方提出對於第三方支付業者聯防建議，包含強化對於買、賣方客戶的身分驗證、交易過程中金流控制以及建立檢方與業者間即時連線等機制。
[3][4]2021年3月，中華人民共和國公安部刑事偵查局又發佈名為國家反詐中心的手機應用程式。
例如，在申請第三方支付服務後，偷偷轉型為博弈平臺或販賣特殊商品。 數位部今天表示，持續強化第三方支付業者跟政府的2項聯防作為，規劃跟10家第三方支付業者建立異常交易警示機制，並研發網頁偵測工具供業者偵測，降低第三方支付被作為詐騙與洗錢工具。 根據警政署統計資料顯示，111年遊戲點數詐騙案件中，遊戲橘子-CASH就佔8成之多，主因為其會員人數眾多，且點數取得便利，成為詐騙集團騙錢及洗錢的管道。 新成立的警方反詐騙協調中心，主要由多個警隊情報小組、防罪宣傳小組、24小時的熱線中心所組成，共有5項主要功能，包括負責制訂及實行打擊策略方針；提供電話即時諮詢服務；加強警隊及與政府部門、金融機構及海外機構在預防騙案上的協調；協調警隊各部門的防騙工作；監察及分析騙案趨勢。 警方稍後會透過各大電訊商發出短訊，通知市民已成立反詐騙協調中心，又強調「防騙易」18222電話熱線僅為查詢用途，並非作報案之用。
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BEC詐騙往往從攻擊者入侵企業高階主管郵件帳號或任何公開郵件帳號開始。 通常經由鍵盤側錄惡意軟體或網路釣魚（Phishing）手法達成，攻擊者會建立類似目標公司的網域或偽造的電子郵件來誘騙目標提供帳號資料。 在監控受駭電子郵件帳號時，詐騙者會試著找出進行轉帳及要求轉帳的對象。 詐騙者通常會進行相當的研究，尋找財務高階主管變動的公司，高階主管正在旅行的公司或是進行投資人電話會議來製造機會以進行騙局。 美國聯邦調查局（FBI）將企業郵件受駭（BEC）定義成針對與外國供應商合作企業或經常進行匯款支付企業的精密騙局。
他指出，這種網路犯罪的人頭帳戶，一定都是該人頭知情的情況下進行，而且，由於都是很大的金流轉移，因此都會需要設立公司帳戶。 遊戲點數已然成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，年輕人喜歡透過網路交友， 但刑事局提醒，網路交友充滿神祕，流連交友App輕鬆容易，約交友按摩、約援交看似新奇，實則假援交真詐騙遊戲點數聊表心意，讓許多人一不小心即落入詐騙集團圈套，甚至接到自稱黑道的威脅，遭詐空錢包。 警方舉出一例：本月中有公司接獲騙徒的假冒電郵，因為電郵地址僅僅只有兩個英文字母對調，令事主誤以為是生意夥伴，遂將580萬元貨款按騙徒指示存入一本地銀行戶口，幸好事主在短時間內發現並報案，經中心與相關銀行協調後，成功阻截400萬元過數；警方並拘捕現身提款的疑人。 據瞭解，今年5月分別有2名民眾誤信手機投資簡訊，循著簡訊資訊加入詐騙集團Line好友帳號、下載指定投資應用程式，從小額投資起步，後來投資金額越來越高。 本案詐騙集團分別向2人誆稱，除了使用應用程式投資之外，還能線下投資虛擬貨幣泰達幣（USDT），強調能更方便投資，緊接著向被害人推薦指定個人幣商，提供胡、黃的聯繫資訊。
三人以為他家裡有財力，且政商關係良好，生意也做很大，因此屢屢借錢給他或替他代墊所謂的「貨款」，其中葉女遭騙139萬、簡女遭騙2萬，黃女也陸續被騙走110萬元，三人直到上網搜尋才知王勁中真實姓名。 全案審理起間，王勁中如處理先前的官司一般態度惡劣，多次開庭遲到，合議庭考量他明明債信狀況不佳，卻刻意營造有錢、全身名牌形象，還虛構姓名與人交往，使告訴人三人誤以為他有還款能力而借錢，足以認定他主觀上有詐欺犯意，依3個詐欺罪判處有期徒刑2年，另外3個月徒刑得易科罰金。 刑事局提到，Apple-App Store卡在今年第2季的詐騙件數達2216件，較今年第1季的664件大幅攀升233.73%。 商業詐騙2025 2015年7月6日，中華人民共和國首個反信息詐騙中心在瀋陽市公安局成立。
