近日有內銀推出措施，助港人在香港辦理帳戶「解凍」的手續。 據內媒引述銀行界人士指，內地多間銀行為配合公安部門落實「斷卡」行動，對銀行各賬戶進行排查，識別到資金有風險就會凍結銀行卡。 近日，據報包括中國銀行 大陸銀行戶口被凍結2025 （03988） 、建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398）
江蘇宜興評論人士張建平向自由亞洲電臺表示，銀行爆煲或資金不足等事件已經從南京銀行蔓延到中國四大銀行。 他表示，在銀行排了2個小時隊，才填完資料，沒想到過去18天了，還沒有解凍，而這張卡是他用來還信用卡的。 一位男士在影片中表示，他的銀行卡裏面有餘額（一萬多元），就在昨天，他的銀行卡突然間不能正常支付了，只能進不能出，現在過來解鎖，足足等了兩個多小時，現在終於搞好了。 大陸銀行戶口被凍結 雖然臨櫃辦理大多可接受委託書找人代為處理，不過除非是由親友代勞，不然還是不建議把自己的臺胞證和銀行卡交給不認識的人，風險太大。
大陸銀行戶口被凍結: 中行深圳多人帳戶被凍結 銀行：配合警「斷卡」行動
不管是要存款、購買理財商品，還是要綁定支付寶、微信支付來網購商品、訂機票、酒店、外賣…..只要是自用都沒什麼問題。 上面兩種原因都算好解決的，比較麻煩的是被風控鎖卡、停戶的，通常彈窗上也不會說的很明白，只會說「您的帳戶因違反相關規定，已被暫停使用，請聯繫分行處理…」。 如果只是單純臺胞證過期，解決辦法很簡單，先登入看一下網銀有沒有提供線上更新證件的功能？ 美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田說，中國經濟每況愈下，銀行的擠兌潮大面積地來臨。 在不久的將來，有可能拖垮中共的銀行業、貨幣體系和中國經濟。 如果您的資訊需要完善，網銀、掌銀、9XXXX客服管道可以完善職業、聯繫位址、性別、固定電話等資訊；超級櫃檯除了以上資訊還可以完善手機號碼、國籍、證件有效期等資訊；網點櫃面可以完善所有資訊，包括姓名、證件號碼、證件類型。
香港文匯報訊（記者 文森）新冠疫情令不少港人北上困難，部分因長期未有操作內地銀行賬戶或證件更新等問題，內地戶口被凍結卻無法到內地辦手續解封。 民建聯立法會議員梁熙早前接獲多名巿民求助後，在立法會會議上促請特區政府與內地有關部門商討，尋求協助市民「解凍」內地戶口。 事件近日有所進展，部分內地銀行優化香港客戶處理內地賬戶的安排，包括可透過本港的分行或手機應用程式更新戶口資料以重啟賬戶。 民建聯立法會議員梁熙接獲多名市民求助，表示難以到內地辦理手續解封，有不少打工仔無法放長假隔離檢疫，就算北上亦難取得深圳健康驛站名額，有巿民甚至因而影響供樓。 梁熙本身亦屬苦主，其內地商舖物業因戶口凍結無法繳交管理費，故希望特區政府與內地有關部門商討，尋求協助巿民解封戶口方法。
大陸銀行戶口被凍結: 內地銀行帳戶長期不活躍而被凍結
他最初未有理會，後來致電銀行查詢才發現情況屬實，戶口被凍結無法供款。 他大驚失色，立即聯絡在廣州的兄長，由他代為處理供款事宜，而農商行則提供另一個指定戶口，由他的親友每月支付現金供款，幸好未有影響業權。 大陸銀行戶口被凍結 大公文匯全媒體記者帥誠、胡若璋廣州報道：不少港人在香港向內地轉賬匯款時，因手續簡單或匯率便宜，會選擇香港找換店進行匯款。 這樣的行為因涉嫌違法往往會導致賬戶被凍結，針對這一情況應該如何合法合規解決呢？ 本期大灣區錦囊邀請廣州美利天律師事務所專職律師錢洪亮，教港人朋友如何避免在跨境匯款時「中伏」。
- 公安機關沒有安全賬戶，警方不會網上辦案，如果接到陌生來電稱你涉嫌違法，需要網上辦理、凍結賬戶等，請立即報警。
- 臺南永康警分局今天推出「識詐三十六計走為上策」繪本，2000本將提供在地學校當教材，讓學校更好教育孩童辨別詐騙，進而擴展…
- 原來，夫妻倆將人頭帳戶賣給詐騙集團後遭對方拘禁，以孩子作要脅，逼迫2人擔任車手。
- 發展商與銀行雙方在各取所需，港澳居民如何能合法匯錢到國內購買物業？
該措施推出不久，梁熙指市民和分行職員仍然不太瞭解，呼籲金管局和銀行加強宣傳，讓客戶得悉便利措施，同時呼籲個別仍在籌備的銀行加緊推出相關措施。 大陸銀行戶口被凍結 國務院自2020年10月決定開展「斷卡」行動，為打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪以及電信網絡詐騙犯罪。 巿民解封內地賬戶須親往內地辦手續，惟深圳健康驛站配額有限，北上困難，梁熙提出在香港設「健康驛站」的建議，利用方艙醫院等設施改為「在港驛站」，讓巿民檢疫完畢後點對點回內地。
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不論是誤收有問題款項或經香港找換店進行匯款而無奈地被拖累，也可以透過書面通知要求協助並與當地政府以至負責的公安局配合調查。 【XX銀行】尊敬的客戶，您在我行留存的身份證件有效期已過期，為避免影響您辦理業務，請儘快持本人有效身份證件到X行全國任一網點辦理資訊更新。 如您未在我行開戶，或您已到我行更新了身份證件資訊的，請忽略該短信。 大陸銀行戶口被凍結2025 如需瞭解詳情，請關注“X行客服”微信公眾號，直接回復“完善資訊”。
其實臺灣很早以前就有聯徵系統了，一旦在一家銀行的信用出問題，就會影響其他銀行的開戶、辦信用卡、貸款…..等。 大陸的「金稅四期」，也只是把原本分散在各個銀行的個人金融資訊整合在一起。 銀行和支付機構應當加強賬戶交易活動監測，對開戶之日起6個月內無交易記錄的賬戶，銀行應當暫停其非櫃面業務，支付機構應當暫停其所有業務，銀行和支付機構向單位和個人重新核實身份後，可以恢復其業務。 被凍結後如果要「解凍」必須臨櫃重新核實身份，纔可恢復使用。 7月6日，多位大陸民眾發布視頻，表示銀行無故凍結他們的帳號。 其實除了等待戶口解封外，香港是有一行政機關可協助苦主對內地公安局進行協助調查。
大陸銀行戶口被凍結: 香港文匯網
臺南永康警分局今天推出「識詐三十六計走為上策」繪本，2000本將提供在地學校當教材，讓學校更好教育孩童辨別詐騙，進而擴展… 大陸銀行戶口被凍結2025 北富銀原本就有為了提高查帳效率而開發的AI模型，但要能做到成為有力佐證，揪人頭帳戶，精確度要更高，於是他們進一步組建團隊，要讓AI模型的預測更精準。 也因此，張佳勳認為，北富銀行員們的這份「願意」，不容易。 而行員們之所以敢在第一線擋詐，背後，是富邦金控對金融犯罪的鐵腕。 許多詐騙集團甚至會在收購人頭帳戶的小廣告上，直接標註「不收北富銀帳戶」。 涉案人頭帳戶會被檢調單位列為「警示戶」，金錢不得進出。
大陸銀行戶口被凍結: 銀行凍結
據《美國之音》今日（21日）報道指，9名遭香港政府通緝、現時流亡海外的民主派人士，他們在香港的銀行戶口及服務遭到凍結，當中大部份涉及滙豐銀行及其旗下的恒生銀行，以及渣打銀行。 這個月中，大安分局瑞安街派出所接獲兆豐銀行敦南分行報案，警員賀國勛獲報後到場瞭解；王姓婦人自稱要協助旅居國外的親戚辦理事務，匯款468餘萬元到對方指定帳戶，由於匯款金額過大，行員察覺有異，致電警方到場瞭解。 「我去看全部警示帳戶的交易，整理出一些特徵，再去看客戶交易，判斷出哪一些交易有問題、哪些沒問題，然後塞給AI，讓它去學習，建構出模型，」北富銀金融安全部資深經理謝清梅說。 他們的收入都存在銀行，出門不帶現金，如果帳戶被凍結，剩下半個月怎麼過。 不少大陸民眾近日發影片說，銀行無故凍結帳戶，不能消費或轉出，卻能存錢。
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AI只是工具，如果沒有資深行員的經驗值，也無法提升準確度，櫃臺也仍需要真人同事的機警應對。 「最久的案例是，在被害人報警之前的313天，我們銀行就已鎖住問題帳戶，不被詐騙集團所用，」蔡佩玲說。 大陸銀行戶口被凍結 1件模型約需2千多個案例才能產出，建好後再以歷史資料回測，並要與時俱進，不停納入新的詐騙帳戶交易態樣，才能持續因應詐騙新手法。 目前該AI模組揪出詐騙集團人頭帳戶的準確率可高達8成。 2018年，他們率行業之先，在北富銀創立金融安全部，加強監控異常交易，防制洗錢。 大陸銀行戶口被凍結2025 隔年，延攬時任警政署資訊室主任蘇清偉，為金控資安長。
大陸銀行戶口被凍結: 李海文:《大灣區投資》 匯款到內地置業投資 銀行戶口被凍結？
他早前已向政制及內地事務局反映有關問題，局方表示會轉交財經事務及庫務局跟進，他希望透過兩地政府層面溝通，解決有關問題。 大陸銀行戶口被凍結 大陸銀行戶口被凍結 近期有學生在內地買樓後，經香港找換店匯款到內地銀行，卻收到通知指內地的銀行帳戶口被凍結，向筆者求助。 現時世界各國對洗黑錢都非常敏感，要求銀行嚴格監測資金來源及用途，內地亦推出一系列政策嚴打洗黑錢及走資行為，所以港人匯款到內地必須謹慎處理，如果沒有解釋原因下，突然有一筆大額款項存入，內地銀行的戶口很容易被凍結。
大陸銀行戶口被凍結: 內地男被 AI「表哥」瞬間騙走 30 萬
、郵儲銀行 大陸銀行戶口被凍結2025 （01658） 大陸銀行戶口被凍結 等多家銀行均有客戶賬戶遭到凍結，無法提現或轉賬。 不少港人在內地置業並有銀行戶口，但在新冠疫情下，香港巿民無法正常往來本港與內地，這些戶口長期未有操作、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）過期，以及銀行需要加強身份認證等原因，令部分人的內地戶口遭凍結。 近期網絡上有多名中國銀行深圳存戶表示，其戶口出現使用異常，須提供繁瑣資料解封，相關話題一度衝上微博熱搜榜。 中行今次凍結戶口被指是配合警方「斷卡」行動，旨在防電訊詐騙和網絡賭博，但「誤傷」面較大。
大陸銀行戶口被凍結: 金融業找它服務VIP 小派車行如何翻身禮賓市場老大
意識到不對勁的黃某某給表哥打去電話核實，才知道其表哥對此事毫不知情。 幸而最終警方通過技術手段偵查並抓獲犯罪嫌疑人7名，目前此案已進入法院審判階段。 大陸銀行戶口被凍結2025 當國泰世華銀行拚CUBE卡、臺北富邦銀行搶下好市多發卡權，為信用卡王者寶座，使出渾身解數，但是沒想到，最新的數據結果，中國信託銀行纔是冠軍。 為此，張佳勳扮起穿針引線的角色，由刑事局統籌成立「鷹眼識詐聯盟」，讓各家銀行彼此瞭解，從最初的13家，到目前已有30餘家銀行加入，預計明年6月，AI模型會在聯盟成員銀行全面落地。 大陸銀行戶口被凍結2025 AI模組在北富銀內部發揮功效後，北富銀高層卻對蔡佩玲說，「這不足以高興，只有北富銀的詐騙案件減少了，但全臺灣的案件有因此減少嗎？」這句話點醒了她。
大陸銀行戶口被凍結: 疫情未歸 臺灣人大陸銀行帳戶遇凍結莫慌張
舉1個最常見狀況：民眾臨櫃匯錢，要匯入的帳戶雖非警示戶，但行員認為可疑，這時，只能苦言相勸並報警處理，因為如果自行凍結該帳戶，可能會遭客訴。 原來，夫妻倆將人頭帳戶賣給詐騙集團後遭對方拘禁，以孩子作要脅，逼迫2人擔任車手。 案情釐清後，警方先是逮住守在銀行門口的歹徒，接著循線找到窩藏處，救出小孩及12名也因販賣帳戶遭軟禁的大人。
但是當社會需要被迫「與詐騙共存」後，她心想，如果銀行能把手伸長，做到事前防範，說不定能改變困境。 「AI模型辨識人頭帳戶的精準度高，還必須銀行願意強制執行凍結帳戶，」打擊詐欺犯罪中心警務正張佳勳直指，這是該銀行阻詐機製成功的兩大要件。 如果，當時沒有AI模型先鎖住帳戶，行員也沒察覺當事人有異狀，這些人質至今還不見天日，而且，你我也可能成為該集團繼續行騙的受害人。 目前在大陸銀行開戶，一般會要求提供：1.臺胞證、2.實名註冊的手機門號、3.居住證（或暫住證）、4.工作證明或學生證明（在職證明、薪資證明、學生證……）。
